Quadrilha movimentou R$ 9,1 milhões com golpes e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu, na quarta-feira (25), mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão durante a Operação “Couraça 2', que investiga um esquema criminoso responsável por movimentar aproximadamente R$ 9,1 milhões em fraudes e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, a organização criminosa era estruturada e atuava em diferentes estados do País, com foco na prática de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ao todo, 24 integrantes foram identificados e indiciados.

Os suspeitos atuavam principalmente na clonagem de anúncios reais de venda de veículos publicados na internet. Após copiar fotos e informações dos anúncios legítimos, os investigados se apresentavam como intermediários das negociações.

Então as vítimas eram induzidas ao erro, já que os pagamentos eram direcionados para contas bancárias indicadas pela organização criminosa. Quando as vítimas percebiam a fraude, os valores já haviam sido transferidos.

A investigação também identificou outras modalidades de estelionato, como o envio de falsos boletos e a prática conhecida como “falsa central de atendimento bancário', em que criminosos se passam por funcionários de instituições financeiras para obter dados e transferências.

Foi pedida a quebra de sigilo bancário e as análises financeiras permitiram rastrear a movimentação de aproximadamente R$ 9,1 milhões, valor distribuído em diversas contas utilizadas para ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Ainda de acordo com a investigação, a pulverização dos recursos em múltiplas contas era uma estratégia para dificultar o rastreamento e dar aparência de legalidade às transações, caracterizando possível esquema de lavagem de dinheiro.

Os mandados foram cumpridos também em Mato Grosso, Paraíba, Piauí, São Paulo, Paraná e Minas Gerais, onde os suspeitos aplicavam o golpe do falso intermediador na venda de veículos.

No Mato Grosso do Sul, foram cumpridas ordens de prisão preventiva expedidas pela Justiça de Minas Gerais. Mulher de 35 anos, foi presa em São Gabriel do Oeste. Em Campo Grande, dois homens também foram alvos da ação: um de 33 e outro de 28 anos.

A operação foi deflagrada pela 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajubá (MG) e, no Mato Grosso do Sul, foi conduzida por equipes da Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos) e da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos).